Online Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (online), με θέμα:
« BLOCKCHAIN/CRYPTOCURRENCIES AND HOW THIS IMPACTS AML»
Διάρκεια 2.00 ώρες / 2 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
1. Legal & Regulatory Framework
2. Basic introduction to blockchain, crypto currencies & virtual assets
3. Implications of blockchain for AML Compliance
4. Opportunities for Cyprus
Ομιλητής: Haig Assadourian
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: Αγγλική
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Τετάρτη 06/12/2023, ώρα 14:00-16:00
Κόστος συμμετοχής:
€20 - για μέλη
€30 - για μη μέλη
Οι εγγραφές λήγουν τις 03/12/2023 και ώρα 23:59.
Πριν την έναρξη της παρουσίασης θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, σχετικό σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
· Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την 03/12/2023
2. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
3. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν την παρουσίαση στην ολότητά της.
4. Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες της παρουσίασης θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
5. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν την παρουσίαση, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της παρουσίασης.
6. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy .
ONLINE AML SEMINAR
BLOCKCHAIN/CRYPTOCURRENCIES AND HOW THIS IMPACTS AML
|
6th December 2023
Online
14:00 – 16:00
Speaker: Mr. Haig Assadourian |
|
|
Starting on 14:00 |
|
|
Legal & regulatory framework: |
|
· The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-2021
· Directive issued by the CBA
· The Directive for the prevention and suppression of money laundering and terrorist financing (Register of crypto asset services providers) of 2021, S.I. no. 269/2021 as amended by S.I. no. 384/2021
· CySEC’s Policy Statement no. PS-01-2021 on the Registration and Operations of Crypto-Asset Services Providers
· FATF Recommendation 15 (non-binding) - identify & assess ML/TF risks in relation to
· Development of new products & new business practices, including new delivery mechanisms
· Use of new/developing technologies for new/pre-existing products, prior to launch, and take appropriate measures to manage and mitigate
· FATF Recommendation 16 (non-binding) – Travel Rule
· MiCA |
|
|
Basic introduction to blockchain, crypto currencies & virtual assets: |
|
· Some myths
· Definitions
· What is blockchain and why was it developed
· Elements of blockchain
· Crypto assets, tokens and NFTs
· Crypto wallets
· Evolution of blockchain
· The Byzantine General’s Problem & Bitcoin
· Smart contracts
· Decentralised Applications (DApps)
· Decentralised Finance (DeFi)
|
|
|
Implications of blockchain for AML Compliance: |
|
· Implications of blockchain for AML Compliance:
· Compliance challenges:
· Blockchain related criminal activity and how it can be used for ML/TF
· Red Flags
· Regulatory obligations
· Software tools
· FATF Travel Rule
· How can blockchain assist in AML Compliance |
|
|
Opportunities for Cyprus |
|
|
Closing at 16:00 |
|
|
Total Training Duration - 2 hours
(2 CPDs units - not Certified) |
Speakers’ Short Bio
Haig Assadourian
Haig studied in the UK and graduated with a BA(Hons) in Economics He has over 22 years’ experience in investment banking and international business at senior level, as well as 21 years’ experience in corporate structuring, AML & CFT Compliance and Data Protection.
He is a member of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) and an Associate Member of the Chartered Institute for Securities & Investment (ACSI), as well as being registered by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) as an AML Compliance Officer and as having passed the CySEC Advanced Exams. He is also a qualified Data Protection Practitioner.
MONITORING AND COMPLIANCE DEPARTMENT