Διαδικτυακό σεμινάριο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών»
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών», το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 17.00. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι κάτωθι θεματικές:
- Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Τι είναι KYC/CDD
- Εφαρμογή CDD διαδικασιών
- Αναγνώριση του πελάτη
- Ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου
- Προσδιορισμός της επιδιωκόμενης φύσης και του σκοπού της επιχειρηματικής σχέσης
- Συνεχής παρακολούθηση
- Τύποι πελατών (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, καταπιστεύματα κ.λπ.)
- Το οικονομικό προφίλ του πελάτη
- Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας
- Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα
Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι η κα. Αντωνία Αργυρού, Director of Compliance & AMLCO της εταιρείας Integrated Casino Resorts Limited στην Κύπρο.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού κα Λουίζα Πρωτοπαπά
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτείται με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον ΠΔΣ σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στο σύνολό του και δεν θα εκδοθούν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η Τετάρτη 24/4/2024 και ώρα 23.59.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
- Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή σύνδεση σας θα αποσταλεί με την πάροδο της τελευταίας ημερομηνίας εγγραφής.
- Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
- Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.