Η τελευταία ημερομηνία εγγραφής για αυτό το σεμινάριο ήταν στις 23/06/2023 23:59 ×

AML – Critical Considerations CBA Members/Advocates, Nicosia


Κατηγορία: AML
Ημερομηνία: 04 Jul 2023 09:00 - 04 Jul 23 15:35
Επαρχία: Nicosia
Διεύθυνση
Ιστοσελίδα:
Τρόπος Πληρωμής: -
Συνολικός αριθμός θέσεων: 100
Αριθμός Ελεύθερων Θέσεων: 32
CPD: Not Verified (Μη πιστοποιημένο)
CPD Πόντοι: 5.00

Περιγραφη


Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

 Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει ταυτόσημα δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία, με θέμα:

«AMLCritical Considerations»

Διάρκεια 5.00 ώρες / 5 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες

Θέματα:

1.       Introduction & Governance

2.       Risk Assessment & Suspicious Reporting

3.       Identification & Verification

4.       Economic Profile & Transactions Monitoring

5.       Case Studies

Ομιλητής: Γιάννος Πεττεμερίδης

Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)

 

Ημερομηνία/ Ώρα:

Λευκωσία: Τρίτη 04/07/2023, ώρα 09:00-15:35, Cleopatra Hotel

 

*Εγγραφές: 30 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου (08:30 -09:00 π.μ.)

 

Κόστος συμμετοχής:

€60 - για μέλη

 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1.      Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο.  Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.

2.      Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 στις πιο κάτω ημερομηνίες:

·         23/06/2023 για Λευκωσία

3.      Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.

4.      Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.

5.      Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.

6.      Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy .

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4th July2023 - Nicosia, Cleopatra Hotel

08:30 – 15:35

Speaker: Mr. Yiannis Pettemerides

 

 

 

08.30 - 09.00

Registration & Welcome Coffee

09:00 - 09:05

Welcome Speech

Session 1

 

09:05-10:05

AML – Introduction & Governance

Foundations, Legislation, Importance

Regulatory Authorities Stance

How Money Laundering is Done

Board of Directors  - Governance

Compliance Officer - Governance

Internal Audit – Governance

Session 2

 

10:05 -11:05

AML – Risk Assessment & Suspicious Reporting

Politically Exposed Persons

High Risk Countries

Cyprus Investment Program

Adverse Media

Terrorist Financing

Sanctions

Customer Risk Factors

Countries and Geographical Areas Risk Factors

Products, Services and Transactions Risk Factors

Delivery Channel Risk Factors

Cyprus National Risk Assessment

MOKAS

Suspicious Transactions, Behaviour

Case Studies

11:05-11:35

Coffee Break

Session 3

 

11:35 -12:35

AML – Identification & Verification

Ground Rules

Ongoing Monitoring

Ultimate Beneficial Owners (UBOs)

UBOs Registry

Trusts Registry

Technology

Simplified Due Diligence Procedures (SDD)

Customer Due Diligence Procedures (CDD)

Enhanced Due Diligence Procedures (EDD)

 

 

Session 4

 

12:35 -13:35

AML – Economic Profile & Transactions Monitoring

Economic Profile and Transactions Monitoring

Ground Rules

Matrix

Variables

• Newtons 3rd Law of Motion

13.35 – 14.35

Lunch Break

 

Session 5

 

14:35 -15:35

   AML – Case Studies

Case Studies – Introduction & Governance

Case Studies – Risk Assessment & Suspicious Reporting

Case Studies – Identification & Verification

Case Studies – Economic Profile & Transactions Monitoring

15:35

Closing

 

 

 



Τιμή: € 60.00