Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία, με θέμα:
« Refresher on the basics of Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorist Financing (CTF) – RBA, CDD & Transaction monitoring »
Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
1. Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Basics)
2. Risk Based Approach (RBA)
3. Client Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
4. Transaction Monitoring
5. STRs, SARs & RED Flags
Ομιλητής: Nassos Paltayian
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Λευκωσία: Τρίτη 26/09/2023, ώρα 09:00-12:35, Cleopatra Hotel
*Εγγραφές: 30 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου (08:30 -09:00 π.μ.)
Κόστος συμμετοχής:
€80 - για μη μέλη
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
· Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την 18/09/2023
2. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
3. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
4. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
5. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
|
26th September 2023
Nicosia, Cleopatra Hotel
09:00 – 13:05
Speaker: Mr. Nassos Paltayian |
|
|
|
|
|
08.30 - 09.00 |
Registration & Welcome Coffee |
|
09:00 - 09:05 |
Welcome Speech
Mrs Georgia Constantinou Panayiotou, Member of the Board |
|
09:05 - 09:15 |
Introduction & Meeting with the participants - Icebreaker |
|
Part 1
09:15 - 09:45 |
Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Basics) |
|
· Principles
· Vulnerability of regulated entities
· Legal Framework |
|
Part 2
09:45 - 10:25 |
Risk Based Approach (RBA) |
|
· Purpose
· How to use
· Steps to implementation
· Risk Categories
· Firm wide Risk Assessment |
|
10:25 - 10:55 |
Coffee Break |
|
Part 3
10:55 - 11:35 |
Client Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD) |
|
· Know your client (KYC) & Principles
· When to do CDD
· Screening
· Complex Structures
· Enhanced Due Diligence & Measures |
|
Part 4
11:35 - 12:00 |
Transaction Monitoring |
|
· Economic Profile set up
· Changes in the Structure, activities and status of the client |
|
Part 5
12:00 - 12:20 |
STRs, SARs & RED Flags |
|
· Recognition of suspicious transactions & activities
· Internal procedures
· Reporting to MOKAS
· Red Flags |
|
12:20 - 12:35 |
· Conclusion, sum up, assessment of trainer and questions from participants |
|
12:35 |
Closing |
|
|
Total Training Duration - 3 hours
(3 CPDs units - not Certified) |
Speakers’ Short Bio
Nassos Paltayian, Director, Abacus Limited
Nassos began his career as auditor for Financial Services companies and qualified as a Chartered Accountant. He then moved to Abacus Limited in 2009 as a portfolio manager.
In 2014 he became an ACAMS member and soon after CAMS certified.
Since 2015 Nassos has served as the Information Security Officer while simultaneously heading the Compliance Department at Abacus Limited. Nassos gave a number of presentations on Compliance matters in Cyprus and abroad.
He was also a founding member and Vice chair of the ACAMS Cyprus chapter since 2015 and Chairman of the ICPAC AML & Compliance committee from 2020 to 2023. Nassos was also leading the DNFBP module for the National Risk Assessment and participated in numerous task forces for the issuance of Directives, Guidance Notes and Certifications in the field of AML, CTF and Compliance.
Nassos is a Certified Risk Management Specialist on Russian Sanctions, holds the ICA Certification in AML for ICPAC members and CySEC AML certification. He is also a Lead Implementer for ISO 27001 (PECB).