Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων πρακτικής εφαρμογής με κεντρική θεματική «Customer Due Diligence, Transaction Monitoring, the New EU AML Package, Crypto and the New Era of AML Compliance, Supervisory Readiness», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις ακόλουθες ημερομηνίες:
o Δεύτερο Πακέτο 5 ωρών, τιμή €60-
Δευτέρα 06/07/2026 και Τετάρτη 08/07/2026, 10:30 – 13:00, 5 CPDs
DAY 3 – Δεύτερο Πακέτο - Δευτέρα 06/07/2026, 10:30 – 13:00
Module 6 – Economic Profiling
1. From Static KYC to Dynamic Economic Profiling
2. Building the Client Economic Profile
3. Understanding the Economic Profile of:
· Individuals
· Legal Entities
· Beneficial Owners (UBOs)
Module 7 – Ongoing Review and Monitoring Transactions
4. Ongoing Review versus Transaction Monitoring
5. Monitoring Transactions Against Expected Activity
6. Monitoring PEP Transactions
7. Trigger Events and Behavioural Monitoring
8. Advanced Transaction Monitoring Techniques
9. Risk-Based Monitoring Methodologies
Module 8 – Detection of Suspicious Activity
10. Red Flags and Warning Indicators
11. Unusual and Complex Transactions
12. Sanctions Evasion Indicators
13. Trade-Based Money Laundering Indicators
14. Use of Client Accounts and Layering Risks
15. Case Studies and Practical Scenarios
Module 9 – Suspicious Activity Reporting and Sanctions Compliance
16. Suspicious Activity Reports (SARs)
17. Reporting Obligations to MOKAS
18. Tipping-Off Prohibitions
19. Targeted Financial Sanctions
20. Asset Freezing Obligations
21. Screening Against Sanctions Lists
22. Proliferation Financing Risks
23. Recent Cyprus Sanctions Framework Developments
DAY 4 – Δεύτερο Πακέτο - Τετάρτη 08/07/2026, 10:30 – 13:00
Module 10 – Crypto, FinTech, RegTech & AI for AML/CFT Professionals
24. Introduction to the Digital Financial Ecosystem
25. Understanding Crypto, FinTech, RegTech and AI
26. Key Terminology and Definitions
27. Regulatory Framework for Crypto Assets
28. EU Transfer of Funds Regulation (TFR)
29. MiCA Regulation
30. AML and Crypto Red Flags
Module 10 – Supervisory Readiness
31. What is Supervisory Readiness
32. Get Ready for the next Supervisory Review
33. Dos and Don’ts
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κατερίνα Αντωνίου
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Έκαστο πακέτο σεμιναρίων θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
- Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ.
- Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 5 μονάδες ΣΕΕ.
- Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν το Δεύτερο Πακέτο στην ολότητά του.
- Γλώσσα: Ελληνική
Εγγραφή:
- Η εγγραφή στα πακέτα σεμιναρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.
· Οι εγγραφές για το ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ (06/06/2026 & 08/07/2026) λήγουν την 05/07/26 στις 23:59.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.