Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία και Λεμεσό, με θέμα:
“AML - Economic Profile & Transactions Monitoring
Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach”
Διάρκεια 5.00 ώρες / 5 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
1. Introduction
2. Critical Considerations for KYC/CDD
3. Economic Profile and Transactions Monitoring
4. Conclusion - Case Studies
Ομιλητής: Γιάννης Πεττεμερίδης
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Λευκωσία: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, ώρα 08:25 π.μ. -14:20, Cleopatra Hotel
*Εγγραφές: 25 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου
Κόστος συμμετοχής:
€100 - για μη μέλη
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
2. Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την πιο κάτω ημερομηνία:
· 12/06/2024 για Λευκωσία
3. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
4. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
5. Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
6. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
7. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
|
19th June 2024 – Nicosia
Cleopatra Hotel
08:00 – 14:20
Speaker: Mr. Yiannis Pettemerides
|
|
|
|
|
|
08:00 - 08:25 |
Registration & Welcome Coffee |
|
08:25 - 08:30 |
Welcome Speech |
|
08:30 - 09:15 |
Introduction |
|
· Regulatory Authorities Stance
· Governance
· AML Legislation Updates
· TF Legislation Updates
· Sanctions Legislation Updates
· Case Studies |
|
09:15 - 10:45 |
Critical Considerations for KYC/CDD |
|
· Onboarding and Ongoing Monitoring
· Risk Assessment, categorization and Screenings
· Identification and Verification
· Counterparties in transactions
· Cases Studies |
|
10:45 - 11:05 |
Coffee Break |
|
11:05 - 11:15 |
Presentation by the Seminar Sponsor:
eBOS - Your RegTech & FinTech Partner |
|
11:15 - 12:45 |
Economic Profile and Transactions Monitoring |
|
· Financial Transactions Matrix (Obtain, Assess, Evidence, Expectation, Comparison)
· Financial Transactions Variables (Activities, Countries of Activities, Turnover, Size of Income, Means of Deposits, Means of Withdrawals, Size of Wealth, Source of Wealth, Size of Funds, Source of Funds)
· Primary Statements of Financial Statements: Reading, Understanding, Analyzing Skills
· Source Vs Destination of Transactions Key Principles and Tips
· Business and Economic Rational Key Principles of Assessment
· Using Financial Transactions to Evade AML and Sanctions
· Record keeping
· Case Studies |
|
12:45 - 13:05 |
Coffee Break |
|
13:05 - 14:20 |
Conclusion |
|
· Case Studies |
|
14:20 |
Closing |
|
|
Total Training Duration - 5 hours
(5 CPDs units - not Certified) |