Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει ταυτόσημα δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία , με θέμα:
«AML – Critical Considerations»
Διάρκεια 5.00 ώρες / 5 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
1. Introduction & Governance
2. Risk Assessment & Suspicious Reporting
3. Identification & Verification
4. Economic Profile & Transactions Monitoring
5. Case Studies
Ομιλητής: Γιάννος Πεττεμερίδης
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Λευκωσία: Τρίτη 04/07/2023, ώρα 09:00-15:35, Cleopatra Hotel
*Εγγραφές: 30 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου (08:30 -09:00 π.μ.)
Κόστος συμμετοχής:
€80 - για μη μέλη
ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ
Για Λευκωσία - πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 23/06/2023
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
2. Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 στις πιο κάτω ημερομηνίες:
· 23/06/2023 για Λευκωσία
3. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
4. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
5. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
7. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
|
4th July2023 - Nicosia, Cleopatra Hotel
08:30 – 15:35
Speaker: Mr. Yiannis Pettemerides |
|
|
|
|
|
08.30 - 09.00 |
Registration & Welcome Coffee |
|
09:00 - 09:05 |
Welcome Speech |
|
Session 1
09:05-10:05 |
AML – Introduction & Governance |
|
• Foundations, Legislation, Importance
• Regulatory Authorities Stance
• How Money Laundering is Done
• Board of Directors - Governance
• Compliance Officer - Governance
• Internal Audit – Governance |
|
Session 2
10:05 -11:05 |
AML – Risk Assessment & Suspicious Reporting |
|
• Politically Exposed Persons
• High Risk Countries
• Cyprus Investment Program
• Adverse Media
• Terrorist Financing
• Sanctions
• Customer Risk Factors
• Countries and Geographical Areas Risk Factors
• Products, Services and Transactions Risk Factors
• Delivery Channel Risk Factors
• Cyprus National Risk Assessment
• MOKAS
• Suspicious Transactions, Behaviour
• Case Studies |
|
11:05-11:35 |
Coffee Break |
|
Session 3
11:35 -12:35 |
AML – Identification & Verification |
|
• Ground Rules
• Ongoing Monitoring
• Ultimate Beneficial Owners (UBOs)
• UBOs Registry
• Trusts Registry
• Technology
• Simplified Due Diligence Procedures (SDD)
• Customer Due Diligence Procedures (CDD)
• Enhanced Due Diligence Procedures (EDD)
|
|
Session 4
12:35 -13:35 |
AML – Economic Profile & Transactions Monitoring |
|
• Economic Profile and Transactions Monitoring
• Ground Rules
• Matrix
• Variables
• Newtons 3rd Law of Motion |
|
13.35 – 14.35 |
Lunch Break |
|
Session 5
14:35 -15:35 |
AML – Case Studies |
|
• Case Studies – Introduction & Governance
• Case Studies – Risk Assessment & Suspicious Reporting
• Case Studies – Identification & Verification
• Case Studies – Economic Profile & Transactions Monitoring |
|
15:35 |
Closing |