Περιγραφη

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο πρακτικής εφαρμογής με θέμα «Αναφορές ΜΟΚΑΣ», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού  Συλλόγου.

Τετάρτη 10/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Αναφορές ΜΟΚΑΣ»

1.Ορισμοί και νομικό πλαίσιο: N.188(I)/2007, SAR (Suspicious Activity Report) vs STR (Suspicious Transaction Report), υποχρεώσεις υπόχρεων οντοτήτων.

2.Προετοιμασία & υποβολή αναφορών: Αναλυτικός οδηγός GOAML portal, χρονοδιάγραμμα, timeline και format με παραδείγματα.

3.Εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας: Κοινοί δείκτες ύποπτων συναλλαγών (red flags), αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αντωνία Αργυρού

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ
• Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 2 μονάδες ΣΕΕ
• Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
  

Εγγραφή:

• Η εγγραφή στα σεμινάρια ή στο πακέτο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.