ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Διαδικτυακό Σεμινάριο μέσω Zoom
To Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τίτλο:
«Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA) & The Risk-Based Approach (RBA)»
Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 CPD AML μονάδες
Ημερομηνία: Τρίτη 18η Νοεμβρίου 2025
Ώρα: 14:00 - 17:00
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αντωνίου
Σχετικά με το Σεμινάριο:
Στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον, η κατανόηση και εφαρμογή της Προσέγγισης Βάσει Κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA) και η διενέργεια μιας αποτελεσματικής Προσέγγισης Βάσει Κινδύνου - σε επίπεδο Υπόχρεης Οντότητας (Enterprise-Wide Risk Assessment – EWRA) αποτελούν βασικές υποχρεώσεις για όλες τις Υπόχρεες οντότητες — συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών γραφείων, παρόχων διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργών συμμόρφωσης.
Το σεμινάριο αυτό θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στην κατανόηση των αρχών, των πρακτικών μεθοδολογιών και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την EWRA και την RBA, σύμφωνα με την περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(I)/2007), τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συστάσεις της FATF.
Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, πρότυπα και εμπειρικές γνώσεις, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα των εποπτικών αρχών και ενισχύει την λήψη αποτελεσματικότερων επιχειρηματικών αποφάσεων.
Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα:
- Κατανοήσετε τις βασικές αρχές και τους στόχους της Προσέγγισης Βάσει Κινδύνου (RBA).
- Μάθετε πώς να διενεργείτε βήμα προς βήμα μια αποτελεσματική Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου - σε επίπεδο Υπόχρεης Οντότητας (EWRA).
- Εντοπίζετε και αξιολογείτε τους εγγενείς και υπολειπόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τους πελάτες, υπηρεσίες και δικαιοδοσίες της Υπόχρεης Οντότητας.
- Μεταφράζετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου σε στοχευμένα μέτρα εσωτερικού ελέγχου και μέτρα μετριασμού κινδύνου.
- Αναγνωρίζετε τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών και πώς να αποδεικνύεται αποτελεσματικά τη συμμόρφωση σας.
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Κόστος συμμετοχής: €50 ευρώ.
- Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των Δικηγόρων και Λειτουργών Συμμόρφωσης και μοριοδοτείται με 3 μονάδες ΣΕΕ/ΑΜL.
- Οι μονάδες των δικηγόρων θα καταχωρηθούν αυτόματα από τον Π.Δ.Σ. σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το σεμινάριο.
- Μη μέλη του Π.Δ.Σ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, παρακαλούνται μετά το πέρας του σεμιναρίου να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο aml@cba.org.cy, δηλώνοντας αν επιθυμούν το πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική (σκαναρισμένη) μορφή.
- Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
- Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική. Οι παρουσιάσεις (slides) θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Εγγραφή:
- Η εγγραφή στο σεμινάριο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.
- Η τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 23:59.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
· Διατίθενται μόνο 300 θέσεις (Zoom).
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: aml@cba.org.cy