Online Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (online), με θέμα:
« AML/GDPR »
Διάρκεια 2.00 ώρες / 2 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
1. Introduction to GDPR
2. Some Practical Aspects of AML Compliance
3. AML vs GDPR – Conflict or Co-Existence
Ομιλητής: Haig Assadourian
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: Αγγλική
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Τετάρτη 29/11/2023, ώρα 14:30-16:30
Κόστος συμμετοχής:
€20 - για μέλη
€30 - για μη μέλη
Οι εγγραφές λήγουν την 26/11/2023 και ώρα 23:59. Για εγγραφή στην παρουσίαση παρακαλώ ακολουθείστε ανάλογα τους πιο κάτω συνδέσμους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
· Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την 26/11/2023
2. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
3. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν την παρουσίαση στην ολότητά της.
4. Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες της παρουσίασης θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
5. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν την παρουσίαση, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της παρουσίασης.
6. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy .
ONLINE AML SEMINAR
AML/GDPR
|
29th November 2023
Online
14:30 – 16:30
Speaker: Mr. Haig Assadourian |
|
Part 1
14:30 - 15:30 |
Introduction to GDPR |
|
· Legal framework
· What is personal data, what is processing, controllers & processors
· Data subjects’ rights
· Consent
· Lawful processing
· Data retention periods
· Record keeping
· Data Protection Impact Assessments
· Legitimate ground for personal data processing
· Principles for personal data processing
· Data breaches & security breaches, incident management
· Data protection by design and by default
· Data processing/sharing agreements, transfer of personal data outside the EU |
|
Part 2
15:30 - 16:10 |
Some Practical Aspects of AML Compliance |
|
· Why is compliance so important, what is expected of us, definitions (ML, CFT, Sanctions, Proliferation Financing
· Role of CBA in compliance monitoring
· Offences, penalties & criminal liability
· Practical aspects of:
§ KYC
§ Economic profile
§ Risk assessment
§ CDD/On-going monitoring
§ Proper documentation, reporting
§ Reliance on third parties
§ Compliance culture |
|
Part 3
16:10 - 16:30 |
AML vs GDPR – Conflict or Co-Existence |
|
· Data maximisation/minimisation, legitimate grounds
· Retention periods
· Staff access rights/confidentiality, proper filing, data security
· Email policies: attachment encryption, retention, sharing/access
· Sharing of data outside the Company, Data Processing Agreements |
|
Part 4 |
Questions |
|
16:30 |
Closing |
|
|
Total Training Duration - 2 hours
(2 CPDs units - not Certified) |
Speakers’ Short Bio
Haig Assadourian
Haig studied in the UK and graduated with a BA(Hons) in Economics He has over 22 years’ experience in investment banking and international business at senior level, as well as 21 years’ experience in corporate structuring, AML & CFT Compliance and Data Protection.
He is a member of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) and an Associate Member of the Chartered Institute for Securities & Investment (ACSI), as well as being registered by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) as an AML Compliance Officer and as having passed the CySEC Advanced Exams. He is also a qualified Data Protection Practitioner.