Περιγραφη

DAY 1 –  Πρώτο Πακέτο - Τρίτη 30/06/2026,  10:30 – 13:00

Module 1 – The AML/CFT Landscape and Financial Crime Framework

1.           Financial Crime and Money Laundering Trends

2.           Impact of Financial Crime on Society and the Economy

3.           International AML/CFT Framework

4.           FATF Standards and High Risk Countries

5.           AML/CFT Regulatory Framework in Cyprus

6.           Competent Authorities and Supervisory Expectations

7.           Lawyers as Gatekeepers and Professional Enablers

8.           Legal Professional Privilege versus AML Obligations

Module 2 –The New EU AML Package

9.           Overview of the EU AML Reform

10.        AMLA – The New European AML Authority

11.        AML Regulation (AMLR)

12.        6th AML Directive (AMLD6)

13.        Transfer of Funds Regulation (TFR)

14.        Changes to Customer Due Diligence Requirements

15.        Changes to Beneficial Ownership Transparency

16.        Changes to Monitoring and Reporting Requirements

17.        Impact on Lawyers, ASPs and DNFBPs

18.        Implementation Timelines and Transition Planning

19.        Non-Financial systems

20.        ML, TF, PF, Dual Use Items Terminology and examples

21.        Sanctions update

DAY 2 –Πρώτο Πακέτο - Πέμπτη 02/07/2026,  10:30 – 13:00

Module 3 – Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)

1.           Customer Identification and Verification Requirements

2.           Beneficial Ownership (UBO) Identification and Verification

3.           Understanding Ownership and Control Structures

4.           Source of Funds and Source of Wealth

5.           Purpose and Nature of the Business Relationship

6.           Ongoing Due Diligence Requirements

7.           Trigger Events and KYC Refresh

8.           Practical CDD Challenges for Lawyers

9.           Simplified Due Diligence (SDD)

Module 4 - Risk Assessment and AML Governance

10.        Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA)

11.        Risk-Based Approach (RBA)

12.        Client, Product, Service and Geographic Risk Factors

13.        Internal Controls and AML Governance Framework

14.        Roles and Responsibilities of Senior Management and AMLCO

15.        Record Keeping and Training Requirements

Module 5 – Enhanced Due Diligence and High-Risk Clients

16.        Enhanced Due Diligence (EDD)

17.        Politically Exposed Persons (PEPs)

18.        Adverse Media and Sanctions

19.        High-Risk Third Countries

20.        Complex Corporate Structures and Trusts

21.        High-Risk Legal Services and Transactions

22.        Case Studies and Red Flags

23.        Laundromats

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κατερίνα Αντωνίου

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Έκαστο πακέτο σεμιναρίων θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
• Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ.
• Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 5 μονάδες ΣΕΕ.
• Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν το πρώτο πακέτο στην ολότητά του.
• Γλώσσα: Ελληνική
  
  

Εγγραφή:

• Η εγγραφή στο πακέτο σεμιναρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.

·         Οι εγγραφές για το ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (30/07/2026, 02/07/2026)  λήγουν την 29/6/26 στις 23:59.