ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Διαδικτυακό Σεμινάριο μέσω Zoom
To Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τίτλο:
«UTILIZATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES (AI) FOR COMBATING MONEY LAUNDERING (AML) AND RECENT REGULATORY DEVELOPMENTS»
Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 CPD AML μονάδες
Ημερομηνία: Τρίτη 2η Δεκεμβρίου 2025
Ώρα: 16:00 - 19:00
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαναστασίου
Πρόγραμμα:
I. Enhancing AML Compliance through Artificial Intelligence (2 hours)
• Introduction
• Role of AI in AML
• Benefits, Challenges & Considerations
• Key AI Technologies and
• Core AI Solutions in AML
• Practical applications of AI in AML
• Global Best Practices: Case Studies
• Future Outlook
II. Recent Developments in AML Regulatory framework (1 hour)
• Introduction / AML Regulatory Framework – EU Directives
• Main changes from AMLD5 Implementation
• 6th AML Directive
• EU AML Authority
• New EU AML Regulation (AMLR)
• Local regulatory developments
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Κόστος συμμετοχής: €50 ευρώ.
- Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των Δικηγόρων και Λειτουργών Συμμόρφωσης και μοριοδοτείται με 3 μονάδες ΣΕΕ/ΑΜL.
- Οι μονάδες των δικηγόρων θα καταχωρηθούν αυτόματα από τον Π.Δ.Σ. σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το σεμινάριο.
- Μη μέλη του Π.Δ.Σ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, παρακαλούνται μετά το πέρας του σεμιναρίου να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο aml@cba.org.cy, δηλώνοντας αν επιθυμούν το πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή.
- Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
- Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική. Οι παρουσιάσεις (presentation slides) θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Εγγραφή:
- Η εγγραφή στο σεμινάριο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Τα μέλη του ΠΔΣ, θα πρέπει να συνδεθούν πριν την εγγραφή ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και όχι ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.
- Η τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, και ώρα 23:59.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
· Διατίθενται μόνο 300 θέσεις (Zoom).
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: aml@cba.org.cy
BRIEF BIOGRAPHY – CONSTANTINOS PAPANASTASIOU
Constantinos Papanastasiou currently holds the position of the Deputy CEO of the Cyprus investment subsidiary of a Swiss Banking Group.
Constantinos has over 26 years of experience in the financial services industry having previously served as the Head of Investment Banking at a Banking institution in Cyprus.
Constantinos is a member of the Board of Directors of the Cyprus Investment Funds Association (CIFA). He previously served on the Board of Directors of Natural Gas Public Company (DEFA) Limited.
Constantinos is a Charter Financial Analyst Charterholderfrom the CFA Institute, holds the Corporate Finance Qualification from ICAEW and the Certificate and Diploma in Company Direction from the Institute of Directors UK. He holds a B.Sc. (Econ) in Economics and Statistics (First Class) from University College London and an M.PhilFinance from the University of Cambridge, Pembroke College.