Διαδικτυακό σεμινάριο «Αναφορές στην ΜΟΚΑΣ - μια πρακτική προσέγγιση»
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Αναφορές στην ΜΟΚΑΣ - μια πρακτική προσέγγιση», το οποίο θα λάβει χώρα τη Τετάρτη 04/12/2024 και ώρα 16:00 – 18:00. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι κάτωθι θεματικές:
1. Ορισμοί και νομικό πλαίσιο
2. Αδικήματα που χαρακτηρίζονται ως αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
3. Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) και ύποπτης συναλλαγής (STR)- αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο προετοιμασίας και υποβολής αναφοράς στην ΜΟΚΑΣ
4. Καθορισμός και εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας και σχετικές υποχρεώσεις αναφοράς
5. Κοινοί δείκτες ύποπτων συναλλαγών
Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι η κα. Αντωνία Αργυρού, Director of Compliance & AMLCO της εταιρείας Integrated Casino Resorts Limited στην Κύπρο.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού κα Λουίζα Πρωτοπαπά.
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Το σεμινάριο είναι μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και προσμετρά με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες, οι οποίες θα καταχωρηθούν από τον ΠΔΣ.
- Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
- Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις μονάδες μόνο με την παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. Δεν θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Εγγραφή: